股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2011-49
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于二○一一年十一月二十四日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至二○一一年十一月二十九日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于本次公司债券发行主要条款的议案》。
根据公司2011年第二次（临时）股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，批准公司公开发行不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的公司债券；该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司制定了本次公司债发行主要条款，具体条款如下：
1、债券期限：5年期固定利率债券，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、发行方式：本次公司债券采用网上和网下相结合方式，一次发行，不分期发行。
3、担保人及担保方式：无担保。
4、募集资金用途：本次公司债券募集资金在扣除发行费用后，拟用2亿元偿还“袁隆平农业高科技股份有限公司2011 年度第一期短期融资券”，1.5亿元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。
5、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。
6、质押式回购：本期债券符合深圳证券交易所进行质押式回购交易的相关规定，具体折算率等事宜在上市后按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于注销衡阳隆平高科种业有限公司的议案》。
衡阳隆平高科种业有限公司（以下简称“衡阳隆平”）成立于2001年12月14日，注册地为湖南省耒阳市，经营范围为农作物种子、种苗的生产与经营。注册资本：800万元，其中袁隆平农业高科技股份有限公司出资408万元，出资比例51%；耒阳市种子公司出资352万元，出资比例44%；自然人刘桃源出资40万元，出资比例5%。公司法人代表张德明，总经理刘桃源。
衡阳隆平已从2011年1月1日起停止生产经营。截止2010年12月31日，衡阳隆平账面资产总额7,928,771.76元，负债总额1,420,453.16元，所有者权益
6,508,318.60元，其中：实收资本8,000,000.00元，盈余公积938,503.23元，未分配利润-2,430,184.63元。
根据国务院办公厅《关于推进种子管理体制改革加强市场监督的意见》（国办发【2006】40号）以及新时期国家关于种业发展的相关政策，结合隆平高科
发展战略和衡阳隆平的现状，拟注销衡阳隆平。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2011年11月30日
