[董事会]荃银高科：第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-002
安徽荃银高科种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十四次会议（临时会议）于2012年1月13日以通讯方式召开。
会议通知于2012年1月9日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张琴女士主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金购买杂交玉米品种“高玉2067”生产经营权的议案》。 “高玉2067”属中熟夏播杂交玉米品种，由高学明先生培育，于2011年10月通过安徽省审定（审定编号：皖玉2011001）。该品种综合抗病力较好，抗倒性较强，产量较高，适宜在江淮丘陵和淮北
推广。
购买该品种将有助于公司早日进入玉米市场，加快实现公司玉米种子产业的突破。因此，同意使用超募资金300万元购买公司在安徽区域永久性独占“高玉2067”的生产经营权。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任张国良先生为公司总农艺师的议案》。
张国良简历：张国良先生，1949年12月出生，中共党员，大学学历，农技推广研究员。自1976年从安徽劳动大学农学系毕业以来，曾分别担任肥东县水稻良种场、肥东县种子公司、肥东县农业局技术员、副股长、副局长等职。自1984年起，历任合肥市种子公司经理、副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、总农艺师等职。2005年退休后至2011年2月受聘合肥丰乐种业有限公司顾问。曾获安徽省和国家科技进步奖多项，享受安徽省政府和国务院特殊津贴。2011年3月起入职安徽荃银高科种业股份有限公司，现任本公司总农艺师。
截至公告日，张国良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司4位独立董事认为：经详细了解张国良先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。任职条件符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。因此，同意上述事项。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一二年一月十三日
