安徽荃银高科（300087）种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“荃银高科”）第二届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2012 年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 9 月 7 日以电子邮件方式 发出。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长 张琴女士主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司 章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司安徽华安种业有限责任公司 3%股权并使用超募资金对其增资的议案》。
安徽华安种业有限责任公司（以下简称“华安种业”）系本公司控股子公司，现有注册资本 560 万元，本公司持股 52%。该公司以安 徽省农科院水稻研究所（以下简称“水稻所”）为技术依托单位，主 要从事杂交水稻新品种的开发、经营和技术服务。近年来，华安种业 凭借皖稻 153、徽两优 6 号等一系列优质杂交水稻品种和管理团队的 悉心经营，经营业绩呈快速增长态势，成为本公司以杂交水稻种子业 务为主的控股子公司中优势比较突出的企业，现有的注册资本已无法 满足其经营规模不断扩大的需要。
为激励华安种业核心经营人才，并进一步提升华安种业的市场竞争力和可持续发展能力，本公司决定以 2012 年 6 月 30 日经审计的华 安种业账面净资产为作价依据，转让 3%股权给华安种业总经理钱征 先生，钱征先生将该 3%股权的表决权委托本公司行使（时间为三年）， 荃银高科对华安种业的控制权不变。股权转让后，本公司将以超募资 金与华安种业股东水稻所、钱征先生分别按照 49%、48%、3%的持 股比例共同对华安种业增资 2,440 万元，增资后华安种业注册资本为 3,000 万元人民币。扣除股权转让所得后，荃银高科本次投资总额为 1,134.04 万元。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司增资的议案》
辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“铁研种业”）系本公司控股子公司，注册资本 3,831 万元，本公司持有其 54.0694%股权；铁 岭市农业科学院（以下称“铁岭农科院”）持股 45.9306%；铁研种业 以铁岭农科院为技术依托单位，是铁岭农科院科研成果优先转化平 台，具有较强的研发实力和丰富的玉米种质资源支持。
荃银高科控股铁研种业后，对铁研种业的业务和资源进行了有效整合，通过改善经营管理，建立目标责任等，创新营销模式等，提升 了铁研种业的市场开发能力与业绩水平，成为本公司发展玉米种子业 务的主要力量之一，具备进一步加大市场开发的基本条件。
为满足铁研种业业务规模扩大对资金的需求，减少借款，节约财务成本，促进其生产经营的顺利进行，同时适当增加科研骨干和经营 管理人员持股范围，增强科研骨干和经营管理团队对铁研种业的忠诚 度，促进铁研种业更好的发展，铁岭农科院和自然人股东同意将其本次增资权让渡予 8 位自然人，新增自然人股东均为铁岭农科院科研骨 干或铁研种业经营管理人员。本次增资总额为 400 万元，其中本公司 按持股比例 54.0694%计算共出资 216.2776 万元；8 位新增自然人股 东按让渡比例 45.9306%计算共出资 183.7224 万元。
