安徽荃银高科（300087）种业股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到总农艺师张国良先生递交的书面辞职报告，张国良先生因个人原因提出辞去公司总农艺师职务，辞职后不在公司担任职务。
张国良先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司对张国良先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
第二届董事会第三十八次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”或“荃银高科”）第二届董事会第三十八次会议（临时会议）于2013年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2013年12月4日以电子邮件方式发出。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司的议案》。
公司瓜菜种子业务经过几年模拟公司形式的运作，积累了具有一定竞争力的品种资源，建立了一定的市场网络和科研、生产、经营运行体系。为加快公司瓜菜种子业务发展，提高绩效，董事会同意将现以模拟公司形式运作的瓜菜专业公司改制为公司制运作，即使用超募资金出资120万元，与瓜菜种子经营管理团队合资成立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（以工商部门核准名称为准）。荃银高科占合资公司的股权比例为60%，合资公司为荃银高科的控股子公司。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金独资设立安徽荃优种业开发有限公司的议案》。
公司自主选育的籼型杂交水稻三系不育系“荃9311A”于2011年通过由安徽省农作物品种审定委员会技术鉴定，2012年申报植物新品种权保护（品种权申请受理公告号：CNA008115E）。该不育系具有花粉败育彻底、不育性稳定、分蘖力较强、可恢复性好，以及配合力强、结实率高、米质优等优良的综合性状。由该不育系所配组合在试种、试验中表现突出，制种产量高，因此“荃9311A”配组选育出杂交水稻系列新组合具有较好的市场开发前景。
为集中有效资源加快对不育系“荃9311A”进行市场开发，促使其尽快走向市场，创造更大价值，董事会同意公司使用超募资金500万元在安徽省合肥市成立全资子公司——安徽荃优种业开发有限公司（以工商部门核准名称为准），全面负责不育系“荃9311A”的配组育种开发，以及对其配组成型的系列新组合进行市场化运作。
三、会议以8票赞成、1票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金合资设立安徽荃润丰农业科技有限公司的议案》。
为建立荃银种业产业链延伸服务体系，提高荃银种子市场占有率。董事会同意公司以自有资金出资200万元，与合肥金润米业有限公司、安徽民丰种业有限公司合资成立注册资本500万元的安徽荃润丰农业科技有限公司（以工商部门核准名称为准），负责在安徽省霍邱县试点开展种子、农资经营以及粮食生产全程化服务。荃银高科占合资公司的股权比例为40%，合资公司为荃银高科的参股子公司。
其中1名董事认为，合资公司在租赁办公场所及购买办公、生产、经营、物流交通设备等方面预算资金占合资公司总资产过大，且合资公司收入来源不确定性较大，因此对本议案投反对票。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司<研发费用核算管理制度>的议案》。
经审议，董事会同意公司执行本次修订后的《研发费用核算管理制度》。
提前归还部分超募资金
安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公司”）2013年7月17日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司履行了必要的审批程序和信息披露义务，具体内容详见2013年7月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站上《安徽荃银高科种业股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-053）。
公司于2013年7月19日从超募资金专项账户中支付3,000万元用于暂时补充流动资金。2013年12月9日，公司将其中1,000万元资金提前归还至超募资金专项账户，其余2,000万元资金将于2014年1月17日之前及时足额归还至超募资金专项账户，并履行信息披露义务。
