股东大会时间：2014-04-29
1.审议《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2013年度报告》。
公司独立董事王芸女士、林维先生、宁钟先生和吴跃进先生分别向董事会提交了独立董事2013年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《公司2013年度财务决算报告》及《公司2014年度财务预算报告》
2013年度，公司实现营业收入46,606.67万元，比去年同期增长14.58%；利润总额2,636.86万元，比去年同期下降27.71%；归属于上市公司股东的净利润773.69元，比去年同期下降65.59%。公司2014年度计划实现营业收入6.37亿元，归属上市公司股东的净利润1,400万元。
4.审议《公司2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度实际可供股东分配的利润为90,713,470.31元。
公司拟以2013年12月31日的总股本105,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金人民币15,840,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，合计转增52,800,000股。
5.审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》
《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2014年4月3日的《证券时报》。
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所已连续7年为公司提供了审计服务，为维持审计工作连续性和高效性，董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，同意对《公司章程》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修改案》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议，并以特别决议通过。
8.审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
经审议，同意对公司《董事会议事规则》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《董事会议事规则修改案》。
9.审议《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》
经审议，同意对公司《重大经营与投资决策制度》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《重大经营与投资决策制度修改案》。
10.审议《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》
经审议，同意对公司《控股子公司管理制度》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《控股子公司管理制度修改案》。
11.审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
经审议，同意对公司《对外担保管理制度》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《对外担保管理制度修改案》。
12.审议《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》
经审议，同意对公司《独立董事任职及议事制度》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《独立董事任职及议事制度修改案》。
13.审议《关于修改<公司信息披露制度>的议案》
经审议，同意对公司《信息披露制度》进行修改，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司《信息披露制度修改案》。
14.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，经审议，董事会同意推荐以下9人为公司第三届董事会董事候选人：
1、张琴女士、陈金节先生、贾桂兰女士、高健先生、张从合先生等5人为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；2、李燕女士、徐淑萍女士、鲁炜先生、高用明先生等4人为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人高用明先生将参加深圳证券交易所举办的第五十四期（首次）上市公司独立董事培训班，并将在公司股东大会选举前取得独立董事资格证书。如果在公司股东大会选举前未能取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的资格自动取消。
公司第二届董事会独立董事王芸女士、林维先生、宁钟先生和吴跃进先生发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
具体表决结果如下：
1、张琴女士为非独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、陈金节先生为非独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
3、贾桂兰女士为非独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
4、高健先生为非独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
5、张从合先生为非独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
6、李燕女士为独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
7、徐淑萍女士为独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
8、鲁炜先生为独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
9、高用明先生为独立董事候选人；表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案提名董事候选人需提交公司2013年度股东大会选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核且无异议，股东大会选举采用累积投票制进行逐项表决。
一、非独立董事候选人简历
张琴女士，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2005年至2008年1月任本公司前身安徽荃银禾丰种业有限公司（以下简称“荃银有限”）董事、副总经理，2008年2月至今任本公司董事长。现兼任合肥禾味食品有限公司、安徽和味农业科技发展股份有限公司及安徽爱迪香料化工股份有限公司董事。
张琴女士现持有公司股份9,265,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈金节先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任合肥丰乐种业（000713）股份有限公司监事、副总经理，2002年7月至2008年1月任本公司前身荃银有限董事、副总经理、总经理；2008年2月至今任本公司董事、总经理。
陈金节先生现持有公司股份4,710,000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
贾桂兰女士，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至今任合肥常青物业管理有限责任公司董事长；2001年6月至2013年6月任合肥共创物业有限公司董事长；2009年1月至今任安徽力拓矿业有限公司董事；2009年3月至今任安徽金天地（430366）交通设施有限公司董事长。2005年1月至2008年1月任本公司前身荃银有限董事，2008年2月至今任本公司董事。
贾桂兰女士现持有公司股份12,024,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
高健先生，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于安徽第三建筑公司、安徽外经建设集团公司、安徽第二建筑公司。2005年1月至2008年1月任本公司前身荃银有限董事，2008年2月至今任本公司董事。
高健先生现持有公司股份5,094,400股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张从合先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，作物遗传育种专业硕士，研究员。曾任合肥丰乐种业股份有限公司水稻研究所所长助理，本公司前身荃银有限科研生产部经理、总经理助理；2008年2月至今任本公司副总经理。2012年3月起兼任安徽爱迪香料化工股份有限公司董事。
张从合先生现持有公司股份3,028,099股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、李燕女士，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学），现任中央财经大学财政学院教授，北京华力创通（300045）科技股份有限公司独立董事、青岛啤酒（600600）股份有限公司监事。
李燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；其任职资格、条件符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。
2、徐淑萍女士，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法学博士，教授，博士生导师。现任安徽大学法学院副院长，兼任安徽省六安市人民政府法律顾问、安徽省人大常委会法制工作委员会地方立法咨询专家库成员、合肥仲裁委员会仲裁员及安徽省十二届人大常委会内务司法工作委员会司法监督咨询员。
徐淑萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；其任职资格、条件符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。
3、鲁炜先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学管理科学与工程专业博士。曾在加拿大国际基金会（多伦多）大学进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理，香港易宝科技公司、洽洽食品（002557）股份有限公司和国元证券（000728）股份有限公司独立董事。
鲁炜先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；其任职资格、条件符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。
4、高用明先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，作物遗传育种专业博士，研究员。曾在国际水稻研究所从事博士后研究。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，主要从事水稻有利基因的发掘和分子设计育种工作。
高用明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；其任职资格、条件符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。高用明先生将参加深圳证券交易所举办的第五十四期（首次）上市公司独立董事培训班，并将在公司股东大会选举前取得独立董事资格证书。如果在公司股东大会选举前未能取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的资格自动取消。
15.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
经研究并广泛征询意见，监事会提名廖孝波先生、冯旗先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体表决结果如下：
1、廖孝波先生为非职工代表监事候选人；表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
2、冯旗先生为非职工代表监事候选人；表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案提名非职工代表监事候选人将提交公司2013年度股东大会选举，并采用累积投票制进行逐项表决。
非职工代表监事候选人简历
廖孝波先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，国家一级人力资源管理师。
曾任合肥皖宝集团办公室主任、安徽新华学院人事处副处长等职。
2012年3月起任荃银高科（300087）人力资源部经理。
冯旗先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥市种子公司会计，合肥丰乐种业股份有限公司会计、审计经理。2004年11月入职本公司，曾任市场营销部区域经理、审计督察部专员，2013年3月起任荃银高科审计督察部副主任。
