股东大会时间：2014-05-20
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3.审议《公司2013年度财务决算报告》的议案
4.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案
《公司2013年年度报告正文及摘要》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》及备忘录等相关规定编制。
公司财务报告已经众环海华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告披露日期为2014年4月24日。
本年度报告全文及摘要详见2014年4月24日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关内容。
请各位股东及股东代表审议。
5.审议《公司2013年度利润分配方案》的议案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现净利润-35,393,397.30元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金3,086,266.52元，加上年初未分配利润207,242,155.47元，减去上年度对股东的分配68,200,000元，累计未分配利润为100,562,491.65元（其中母公司未分配利润为31,241,805.23元）。
鉴于2013年度公司整体出现较大数额亏损，为了保持公司稳步、持续发展，公司2013年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
6.审议《修改公司章程》的议案
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。需对《公司章程》“利润分配”相关条款进行适应性修改。结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行适应性修改。
请各位股东及股东代表审议。
7.审议《续聘公司2014年度审计机构》的议案
根据审计委员会对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，决定继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作。并向众环海华会计师事务所有限责任公司支付2013年度审计费用55万元，本费用已包含会计师差旅费。该审计机构已连续13年为公司提供审计服务，截止目前，公司没有应付而未付的武汉众环会计师事务所有限公司审计费用。
请各位股东及股东代表审议。
8.审议《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第六届董事会第十四次会议审议本议案时，关联董事管大源董事长、李兆军董事、宋立民董事、鲁永明董事回避表决。具体内容详见《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》。
9.审议《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2014年度银行授信及贷款相关业务》的议案
10.审议《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2014年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，公司拟为北京德农种业有限公司在2014年度申请的在授信额度内的贷款担供担保，担保额度不超过3.5亿元人民币（含在万向财务有限公司办理贷款事项），担保期限一年。
北京德农种业有限公司是我公司持有92.78%股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。
截止2013年12月31日，该公司总资产837,499,885.28元，净资产229,613,146.91元，主营业务收入414,091,781.19元，主营业务利润-46,212,390.99元，净利润-30,259,818.02元根据相关规定，“单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过”，故本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保2.2亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
请各位股东及股东代表审议。
11.审议《提名公司第七届董事会董事候选人》的议案
本公司第六届董事会任期将至,根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员审核通过：提名管大源（董事长）、沈长寿、陈贵樟、丁兴贤、刘志刚、祁堃为公司第七届董事会董事候选人；提名吕淑琴、王建华、高子程为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历如下：
管大源，男，1963年12月生，浙江杭州人，研究生学历，高级经济师，党员。1980年3月进入万向，历任万向集团公司总经理助理兼总经办主任、深圳万向投资有限公司总经理、通联资本管理有限公司总裁。现任万向集团公司副总裁、万向集团公司发展部总经理。通联创业投资股份有限公司总经理、河北承德露露（000848）股份有限公司董事长、大洋世家股份有限公司董事长、万向德农（600371）股份有限公司董事长、顺发恒业（000631）股份有限公司董事长等职。
沈长寿，男，1951年10月生，浙江杭州人，高级会计师，党员。1978年7月进入杭州万向节总厂，历任万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向集团公司总会计师、万向创业投资公司总经理等职务，现任万向集团公司财务部总经理。
陈贵樟，男，1973年7月生，浙江衢州人，本科学历，工程师，党员。1996年7月进入万向，先后在钱潮公司发展部从事过机修、工艺；万向集团公司发展部项目调研、战略规划等工作。曾任总经理助理、副总经理等职。现任浙江航民股份（600987）有限公司董事，河北承德露露股份有限公司董事。
丁兴贤，男，1963年9月生，浙江杭州人，大专学历，会计师，党员。1991年12月进入万向，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮（000559）股份有限公司财务部主办会计、财务部经理助理，财务部经理等职。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事，河北承德露露股份有限公司监事会主席。
刘志刚，男，1972年10月生，湖北武汉人，本科学历，党员。历任万向钱潮橡胶件厂办公室主任助理、万向钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮开发部经理助理、万向集团公司发展部总经理助理/副总经理、深圳万向投资有限公司副总经理，通联资本管理有限公司副总裁，现任万向集团公司发展部副总经理。
祁堃，男，1979年1月生，黑龙江哈尔滨人，本科学历。1996年10月进入万向，先后在黑龙江万向投资有限公司、万向集团公司等企业从事财务及文秘工作，曾任黑龙江华冠科技股份有限公司董事，现任通联资本控股有限公司行政部经理。
独立董事候选人简历：
吕淑琴：曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任（主管财务工作），中国木材总公司财务处处长、总会计师（副局级）；2000年9月至今，曾任华建会计师事务所部门经理、中审会计师事务所规划发展部主任、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，现任中审亚太会计师事务所副所长、万向德农股份有限公司独立董事。
王建华：教授、博士生导师。曾任中国农业大学作物学院副院长。1998年至2009年担任种子系系主任。现任教于中国农业大学农学与生物技术学院。并任国务院学位办农业推广硕士种业领域协助组组长、全国农作物种子标准化技术委员会委员、中国作物学会作物种子专业委员会主任、万向德农股份有限公司独立董事。
高子程：历任中国有色地质勘查局108实验室主任、工程师、同和律师事务所律师、现任北京市康达律师事务所合伙人、万向德农股份有限公司独立董事。
12.审议《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案
公司第六届监事会经公司2010年度股东大会选举产生，由3名监事组成，其中职工监事1名，任期三年。现第六届监事会任期届满，需进行换届选举。
经公司大股东万向三农公司提名付辉、简则成为公司第七届监事会监事候选人。
附：监事候选人简历
请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人简历
付辉，男，1970年10月生，贵州六盘水市人，大专学历，会计师，党员。1994年7月至今，先后在杭州玻璃集团从事财务管理、万向集团公司董事局监察室从事审计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，任河北承德露露股份有限公司监事。
简则成，男，1971年10月生，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996年7月进入万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作、任万向德农股份有限公司监事会主席。
