中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
证券简称：农发种业
证券代码：600313
编号：临2014－038
中农发种业(600313,股吧)集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年9月16日以通讯方式召开。会议通知于2014年9月12日以电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于控股子公司湖北省种子集团有限公司在巴基斯坦设立公司的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司控股子公司湖北省种子集团有限公司拟在巴基斯坦拉合尔市设立公司，议案内容详见上海证券交易所及上海证券报2014—039号公告。
（二）《关于处置公司闲置房产的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司拟处置位于北京市昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号两处房产，议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报2014—040号公告。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年9月16日
证券代码：600313
证券简称：农发种业
编号：临2014－039
中农发种业集团股份有限公司
关于控股子公司设立境外公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 中文名称为：HS 农业（私人）有限公司；英文名称为：HS Agriculture（PVT）Limited.，（暂定名，具体以登记注册的名称为准）。
投资金额: 注册资本10 万美元。
特别风险提示：本项投资尚需商务部批准后，再到巴基斯坦履行注册手续。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司控股子公司湖北省种子集团有限公司（下称“湖北种子”）拟在巴基斯坦拉合尔市设立“HS 农业（私人）有限公司”（英文名称为：HS Agriculture（PVT）Limited.；暂定名，具体以登记注册的名称为准；以下简称“新公司”）。新公司注册资本10 万美元，其中湖北种子出资98,500美元，占注册资本的98.5%。
在巴基斯坦当地直接设立公司，可以利用当地资源培育出适合巴基斯坦的优质、高产、多抗农作物新品种，抢占种子产业价值链的高端，培植制种和种植栽培方面的竞争力，更好地了解海外市场动向，全面进入当地农作物种子产业，推动公司的国际化进程。本项投资不构成关联交易。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第10次会议于2014年9月16日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，会议以全票审议通过了本项议案。独立董事认为：湖北省种子集团有限公司在巴基斯坦当地直接设立公司，可以使湖北种子公司扩大水稻种子出口业务，进一步完善湖北种子公司产业布局，符合公司发展战略和种业规划要求，对提高湖北种子公司核心竞争力、完善种业板块、提升国际形象和效益等方面都将起到重要作用，符合上市公司及全体股东的利益。
（三）投资行为生效所必须的审批程序
1、需要提交本公司董事会审议通过；
2、尚需商务部批准后，再到巴基斯坦履行注册手续。
二、投资主体的基本情况
（一）湖北种子的基本情况
名称：湖北省种子集团有限公司。
注册资本：1亿元人民币。
法定代表人：包峰。
注册地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路277号。
主营业务：生产、加工、销售粮食、棉花、油料、瓜菜等农作物种子；种子加工机械、种子生产所需的生长激素、种用农药的销售；种子技术咨询、技术培训；园林绿化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
湖北种子2013年12月31日的总资产为40,189万元，净资产为23,078万元，2013年营业收入为22,785万元，净利润为3,844万元。
（二）其他自然人股东的基本情况
姓名
性别
国籍
住所
任职单位
职务
邓岩
男
中国
武汉市洪山区珞狮南路310号
湖北省种子集团有限公司
副总经理
杨曼妮
女
中国
武汉市洪山区珞狮南路310号
湖北省种子集团有限公司
国际事业部常务副经理
叶威
男
中国
武汉市洪山区珞狮南路310号
湖北省种子集团有限公司
驻巴基斯坦业务代表
三、投资标的基本情况
（一）新公司经营范围拟为：农作物种质资源的收集、保存、鉴定、评价与利用；农作物核心种质资源的原始创新与应用；农作物新品种的选育与推广应用；农作物杂交种子生产与加工储藏；农作物品种及栽培技术的集成创新；农业新技术、新机械的研发与推广；农作物生物育种的国际交流与合作。
（二）注册资本：10 万美元；
（三）出资人及出资方式、比例：
股东名称
出资额（元）
出资形式
股权
比例
湖北省种子集团有限公司
98,500美元
现金
98.5%
邓岩
500美元
现金
0.5%
杨曼妮
500美元
现金
0.5%
叶威
500美元
现金
0.5%
合计
100,000美元
-
100%
（四）新公司董事会及管理层人员安排
新公司董事会成员3名，分别为：邓岩，杨曼妮，叶威，邓岩为湖北种子委派董事，作为代表行使湖北种子的各项决定；新公司注册成立后，从董事中选举新公司的首席行政长官；新进中方和巴基斯坦本地员工，由新公司面向市场招聘，按照当地相关法律法规的规定，规范管理。
四、本次投资对公司的影响
新公司设立后，可以利用当地资源培育出适合巴基斯坦的优质、高产、多抗农作物新品种，抢占种子产业价值链的高端，培植制种和种植栽培方面的竞争力，更好地了解海外市场动向，全面进入当地农作物种子产业，推动湖北种子的国际化进程；同时可以使湖北种子扩大水稻种子出口业务，进一步完善湖北种子产业布局，对提高湖北种子核心竞争力、完善种业板块、提升国际形象和效益将起到重要作用。本次投资完成后，湖北种子财务报表合并范围将增加新公司（即：HS Agriculture（PVT）Limited.，）。
五、本次投资的风险分析
巴基斯坦的政策、法律体系、市场环境等与中国存在较大区别，湖北种子在巴基斯坦设立新公司，应遵照巴基斯坦国家的法律及商业规则开展经营活动，适应巴基斯坦当地环境，在未来可能存在“政治、外汇管制、税务、自然、质量、市场以及管理”等方面的风险，针对上述风险，湖北种子拟采取的风险控制措施如下：
（一）针对政治风险，新公司将加强调研，密切关注贸易国政治政策动态，同时与驻当地中国大使馆及华人商会保持联络，同时尽快实现本土化管理。
（二）针对外汇管制风险，公司树立风险意识，重视对外投资项目的可行性研究，通过科学决策规避投资风险，建立外汇风险管理机制，同时加强企业自身经营管理水平，提高抗风险能力。
（三）针对税务风险，做好前期的税务尽职调查，对投资目的国的税收制度及税收征管制度作全面深入的了解，掌握投资的税收成本及纳税的具体操作性规定，同时申请当地的税收优惠政策，提高投资回报率。
（四）针对自然风险，新公司将致力于选育推广适合当地自然条件、耕作习惯和生产特点，表现出较好的丰产性、稳定性、适应性、抗性和口感的新品种，同时致力于研究相配套的作物栽培技术，加强农业生产技术示范与技能培训，通过“良种+良法”的有效方式，降低作物种植的自然风险，同时建立风险保险机制，和农户签订详细的风险承担机制。
（五）针对产品质量风险，新公司将完善种子质量管控体系，加强人员培训，提高种子质量管控水平；改善种子质量检测、仓储、加工、防雨条件，提高种子质量管控能力；建立种子质量风险应对与防范预案。
（六）针对市场风险，首先做好全面市场调研，以销定产，合法销售，稳步推广。同时还可通过签订政府间农业合作协定、建立海外农业生产基地、海外制种、规范种子出口秩序等有效方式，降低和规避出口种子的意外市场风险。
（七）针对管理风险，采用当期待遇留人、激励制度留人、进行股权激励等方式进一步吸引业务骨干人员安心工作，同时大力培养专业技术人才，加强对巴基斯坦国家有关专业技术人员的培训，严格遵照执行我国及巴基斯坦国家的有关规定，规范运作和管理程序，确保新公司的高效运行，充分发挥其效益。
此外，设立新公司尚需商务部批准后，再到巴基斯坦履行注册手续，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）农发种业第五届董事会第十次会议决议；
（二）农发种业独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年9月16日
证券代码：600313
证券简称：农发种业
编号：临2014－040
中农发种业集团股份有限公司
关于出售闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将位于北京市昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号房产出售给，出售价格不低于评估价1,342万元；
本次交易未构成关联交易；
本次出售房产已经公司董事会审议批准，无须提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2008年以抵债方式取得了位于北京市昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号两处房产，因两处房产的住宅性质及地理位置等因素，一直处于闲置状态，鉴于上述房产不能为公司有效使用、创造经济效益，综合考虑每年交纳的税费以及维护成本等因素，公司拟采取委托房产中介机构、通过公开竞标方式处置上述房产。
经公司聘请的中资资产评估有限公司评估，昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号房产评估后的资产价值合计为1,342万元；公司的原始取得成本合计669.50万元，上述两处房产截至2014年8月30日的账面净值合计为545.28万元。
公司第五届董事会第10次会议于2014年9月16日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，会议以全票审议通过了本项议案。董事会同意公司采取委托房产中介机构、通过公开竞标方式处置上述房产，处置价格不低于评估价值，最终以成交价为准；同时，授权公司经营班子根据市场行情择机全权办理出售事宜并签署相关合同及文件。
独立董事认为：公司处置位于北京市昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号两处长期闲置房产，可以盘活公司非经营性资产，有效回笼资金，同时可以降低每年交纳的房产税费以及维护等相关成本，符合上市公司及全体股东的利益。
二、交易标的基本情况
（一）拟出售房产基本情况（截至2014年8月30日）
单位：万元
房屋坐落地点
房屋所有权证编号
建筑面积（平方米）
设计用途
原值
已提折旧
净值
昌平区北七家镇园中园别墅4-47号
X京房权证昌股字第355082号
285.07
住宅
334.75
62.11
272.64
昌平区北七家镇园中园别墅4-48号
X京房权证昌股字第355086号
285.07
住宅
334.75
62.11
272.64
合计
-
570.14
-
669.50
124.22
545.28
（二）交易标的评估情况
中资资产评估有限公司对公司位于北京市昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号房产的市场价值进行了评估，并出具了《拟出售昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号房产项目资产评估报告书》（中资评报[2013]377号），本次评估采用市场法进行评估，评估结果为：截止评估基准日2013年9月30日，昌平区北七家镇园中园别墅4-47号、4-48号房产评估前账面资产价值为 563.50 万元，评估后的资产价值为 1,342万元，增值额为 778.50 万元，增值率为 138.15 %。
（三）本次拟出售房产产权清晰，未设置任何抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不存在任何诉讼或仲裁事项。
三、交易各方当事人以及交易协议情况
公司拟采取委托房产中介机构、通过公开竞标方式处置上述房产，处置价格不低于评估价值，最终以成交价为准；公司经营班子将根据市场行情择机办理出售事宜，并根据规定签署《北京市存量房屋买卖合同》等相关合同及文件。
四、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售未涉及人员安置、土地租赁等情况，未发现可能产生关联交易及同业竞争等情况。
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次处置的房产为公司的闲置资产，房产出售后可以盘活公司非经营性资产，有效回笼资金，同时可以降低每年交纳的房产税费以及维护等相关成本，符合 公司及全体股东的利益。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年9月16日
