北京大北农科技集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高管调整的公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-059
北京大北农科技集团股份有限公司关于公司部分董事、监事、高管调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司常务副董事长邱玉文先生、监事会主席王平先生的辞职报告，并于2015年8月7日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》、《关于变更部分监事会成员的议案》，具体如下：
一、邱玉文先生因个人原因请求辞去公司常务副董事长一职，公司同意其请辞要求。
邱玉文先生担任公司常务副董事长期间，勤勉尽责，为公司早年的产业拓展、人才培养，模式打造、近年的创业发展、新产业布局做出了巨大的贡献，本公司对邱玉文先生20年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。邱玉文先生还将继续在公司担任高级顾问职务。
二、王平先生因个人原因请求辞去监事会主席一职，公司同意其请辞要求。王平先生在东北大区创业发展、河南特区的跨越发展中做出了突出的贡献，公司并对其在任职期间的贡献表示衷心感谢。王平先生将不在公司任职。
三、公司董事会提名委员会提名张立忠先生为新的董事候选人，张立忠先生任职董事后将不再担任公司高级副总裁职务。张立忠先生的简历见附件。
四、公司控股股东邵根伙先生提名季卫国先生为新的监事候选人。季卫国先生的简历见附件。
五、以上变更事项将于公司股东大会审议通过之日起生效。董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；监事会成员变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2015年8月7日
附：董事候选人简历
张立忠先生，1974年11月出生，东北农业大学农业推广专业硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司高级副总裁、公司农牧科技产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁。
张立忠先生持有公司9,349,264股股份，占公司总股本的0.37%。与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附：监事候选人简历
季卫国先生，1969年1月出生，中国人民大学财政金融学院经济学硕士，2002年5月加入本公司，任投资发展部经理，现任北京金色农华种业股份有限公司公司副总裁。
季卫国先生持有公司20,000股股份，占公司总股本的0.0008%。季卫国先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
