第三届山东登海种业股份有限公司董事会第十次会议决议公告（摘要）
第三届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十次会议通知于２００９年４月９日以传真、电子邮件方式发出，２００９年４月１９日８时３０分在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事１１人，实际参会董事８人。董事张戈先生因公出差委托副董事长毛丽华女士参会表决，独立董事杨伟程先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决，独立董事薛旭先生因公出差委托独立董事赵久然先生参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
为规避市场风险，减少玉米种子的库存压力，根据检测结果，公司２００８年第四季度对质量不合格的玉米种子和部分虽质量达到国家标准，但滞销且拟退出市场的玉米品种和成本价高于市价的部分品种，计提存货跌价准备，其数量为５７１万公斤，损失金额为１５８８万。
本年度实现的效益与是否达到预计效益说明
１、优质高产玉米杂交种产业工程项目
该项目实施的主要目的是，加速新产品的研究开发，提高玉米种加工能力，降低生产成本，建立营销网络，扩大销售。本项目的实施，将会以现有玉米优良种子为基础，用领先全国的育种技术和手段，适时、适宜的营销策略，建立起从玉米科研、生产、推广到经营的一体化的优良玉米产业化工程，对于推动我国玉米生产的发展，具有重要的现实意义。
截止报告期末，该工程项目累计投资额为２０，２４５．２１万元，占承诺投资额的８２．１４％，在新疆、宁夏、内蒙等省区建设的玉米种生产加工基地已基本形成规模。因销售方式由“卖斤”向“卖粒”的转变，而导致生产加工方式的优化调整，除青铜峡加工中心形成了以穗烘干为基础、精细加工为特点的加工能力以外，其他加工中心加工设备的投入尚处于实施阶段，该项目的整体效能还不能得到完全发挥。
２、蔬菜良种产业工程项目
该项目实施的主要目的是为加速蔬菜新品种的开发和提高蔬菜种的销售能力。本项目的实施，将形成从科研、育种到销售、经营的一体化蔬菜种苗产业工程，提高我国蔬菜种业在激烈国际竞争中的发展能力，加速我国种子产业向前迈进的步伐。
该项目实施过程中，萝卜种、春白菜种、彩色糯玉米种等五个新品种开发成功，
其市场销量逐年提高。报告期内，新品种实现销售收入５１１．２９万元，比上年增长５７．２０％，实现销售利润２７９．０１万元，比上年增长４４．７４％。
３、生物工程技术育种中心项目
该项目实施的主要目的是提高玉米种的质量和产量。本项目的实施对我国粮食的品质改良、产量提高、抗虫性、抗逆性改变等粮食生产水平的提高起到重要作用。
该项目的投入于２００６年３月结束，虽然不能产生直接效益，但该项目的实施目的基本得以实现，品种研发势力明显增强，并将为公司今后发展发挥关键的技术支撑作用。到本报告期末，公司依托项目投资在全国不同区域建成了２８个玉米育种中心和试验站；玉米安全制种和精加工技术研究工作取得较大进展；有３０多个玉米自交系相继选育成功；５２个通过审定的玉米品种中，登海１号、１１号等多个品种被评选为国家或省级主导品种；成功选育的以“超试”系列品种为代表、夏播亩产超过１０００公斤高产潜力的超级玉米新品种，为公司调整产品结构、加快发展速度奠定了坚实基础。２００８年７月公司被国家科技部、国资委、中华全国总工会联合授予“首批创新型企业”荣誉称号。
４、花卉产业工程项目
该项目实施的主要目的是促进花卉的生产和销售。本项目的实施，将会以优异的花卉品种和质量，适中的价位吸引消费者，带动长江以北花卉种植业的发展和消费市场的增长。
本报告期内，花卉生产销售规模进一步扩大，实现销售收入４１７．０６万元，比上年增长７７．１６％。
募投项目未达到计划进度原因
１、优质高产玉米杂交种产业工程项目
根据《首次公开发行股票招股说明书》，该项目建设期为３年，到２００７年１０月全部投完。公司计划调整玉米种销售方式，由“卖斤”向“卖粒”转变，生产加工设施等面临调整，为适应变化，避免盲目投入带来的不利影响，公司暂时放缓了该工程项目的投入进度。
２、花卉产业工程项目
根据《首次公开发行股票招股说明书》，该项目建设期为２年，到２００７年６月全部投完。由于公司花卉研究和生产销售起步较晚，市场影响力具有较大的区域局限性，该项目对公司的效益贡献较少，为避免盲目扩大投入带来的不利影响，公司放缓了该工程项目的投入进度，公司将根据花卉行业的市场情况和公司的技术能力逐步加快对该工程项目的投入。
募集资金投资项目实施地点变更情况
经第三届董事会第一次会议审议通过，蔬菜良种产业工程项目由原计划在全国建设１８处销售站修改为建设９０处“西星”良种特许经销点；原计划仅在莱州建设一处种苗实验场，现在海南增加建设一处种苗试验场。
花卉产业工程项目取消原计划在国内建设的１２处花卉种苗销售站。
募集资金投资项目实施方式调整情况
经公司２００７年５月１７日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，对蔬菜良种产业工程项目和花卉产业工程项目的实施方式做出调整：
１、蔬菜良种产业工程项目
智能温室原计划建设１２，０００平方米，变更为建设３，４５６平方米智能温室并配套建设日光温室５，０００平方米；智能温室原计划征地１２０亩，变更为租地６９．８亩；原计划在全国建设１８处销售站，变更为在全国建设９０处“西星”良种特许经销点；种苗试验场原计划征地４０亩，变更为租地１９８亩，增加海南种苗试验场，增加仓储面积４００平方米。
２、花卉产业工程项目
组织培养室、日光温室等原计划建设３４，９００平方米，变更为建设１１，５００平方米，取消建设花卉种苗销售站，增加育种科研、原种引进、职工培训等费用投资。 （证券时报）
