1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(2)前10名股东持股情况表
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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2013年,公司以增强盈利能力和发展质量、实现股东利益最大化为核心,积极应对种业库存压力大、农化环保形势严峻、香料产业竞争环境恶化等各种复杂不利局面,克服困难,化解危机,围绕主业,创新管理思路和方法,力促公司稳健发展。本报告期,公司荣膺中国种业十大“信用明星企业”称号(排名第五),丰乐农化荣获“中国农药创新型企业”称号,入选首批“国家级知识产权示范企业”。
2013年公司实现销售收入169393.49万元,归属于上市公司股东净利润5576.84万元,分别较上年同期下降了8.1%和18.47%。主要受种子业务成本上升,香料产业、酒店服务业、丰乐生态园等辅业亏损影响。其中,香料业务本期发生亏损2486.30万元。本报告期,公司净利润中包括三亚丰乐资产评估增值,扣除非经常性损益后的净利润1082.78万元,较上年5509.05万元下降80.35%。
报告期,公司主要开展了以下工作:
(1)市场营销。水稻种子产业强化服务营销理念,加强与种植大户的对接力度,以产品和服务“差异化”满足不同市场群体的个性化需求,实现持续发展,产业地位进一步巩固;玉米种子产业加快新品上量速度,“NK718”在东北市场的销量和收入均创公司在同区域的历史纪录,采取有效措施消化库存,进一步化解风险;油菜种子销量实现近年来的突破性增长;新疆棉种市场份额稳步扩大;瓜菜种子围绕开发高档新品种,实施精品化战略,销售形势向好;小麦种子产业实现销售收入提升。
(2)科研工作。一是加强自主科研工作。种业科研:新审(鉴)定农作物新品种14个;申报参加区试70个(次),区试晋级10个(次);申请品种权保护4项;申请专利1项,获得专利授权2项。通过了高新技术企业认定(复审)管理工作专项检查;完成国家企业技术中心年度评价材料的上报,考核结果为优秀;顺利晋级安徽省两系杂交水稻工程技术研究中心。农化科研:取得9个产品农药登记证及5个新产品农药生产批准证书;完成42个在线产品续展登记工作;制定2项新产品企业标准,参加3项国家标准的制定;取得发明专利8项;获得15个授权商标。香料科研:研发了5个香料新产品;取得发明专利1项,申报发明专利5项;参与1项国家标准的制定。二是加强对外合作聚合优质资源。与多所研院所和高校,开展育种材料利用、品种选育和品种引进等合作。独占玉米品种“黎乐66”生产经营权。三是参股华智水稻生物技术有限公司,股权占比15%,为第三大股东,该公司是农业部牵头组建的杂交水稻分子育种平台。
(3)管理工作。一是加强对生产、加工、销售、仓储等各个环节上的产品监控和制度建设,质量管理工作进一步加强。二是深化财务管理,加强费用控制;规范全面预算系统运行,固化业务流程,防范经营风险;推行“阿米巴”精细化管理,划小费用考核单位;加强审计对生产经营活动的监督作用。三是优化物流管理体系。公司生产经营单位业务流程全部纳入了ERP系统管理,实现了产品物流管理的信息化、规范化和可追溯,公司对生产经营各环节的掌控力进一步增强。
(4)促进辅业资产保值盘活。与合肥城建联合开发三亚房地产项目,进一步盘活三亚丰乐存量资产;多方协调加快推进丰乐生态园资产交接工作。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内,公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
阜阳丰乐种业有限责任公司与肥东丰乐种业有限责任公司2008年度已进入清算程序,合并财务报表时未将其纳入合并范围。
本期新成立新疆乐万家种业有限公司,新纳入合并范围。
本期三亚丰乐实业有限公司经合肥城建发展股份有限公司、合肥兴泰产业投资基金管理有限公司增资后,本公司持有三亚丰乐实业有限公司股权比例由100%降至49%,本期本公司在三亚丰乐实业有限公司增资事项工商变更完成后,不纳入合并范围,增资完成前的损益纳入本期合并报表合并范围。
本期安徽丰乐农化有限公司将其持有100%股权的安徽丰乐化工科技有限公司吸收合并,吸收合并完成后,安徽丰乐化工科技有限公司不在纳入合并范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
合肥丰乐种业股份有限公司
二O一四年四月九日
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2014-04
合肥丰乐种业股份有限公司五届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2014年3月26日分别以传真和送达的方式发出了召开五届十九次董事会的书面通知,会议于4月7日下午3:00在公司总部六楼会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,监事3人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》;
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》;
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度利润分配预案》;
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
经大华会计师事务所有限公司审计,母公司2013年度实现净利润79,262,539.19元,提取法定盈余公积7,926,253.92元,加年初留存未分配利润322,619,514.07元,减对所有者(或股东)的分配14,943,798.40元, 2013年末可供股东分配的利润为379,012,000.94元。
2013年度利润分配预案为:以2013年期末公司总股本298,875,968股为基数,向全体股东每10股派现金0.30元(含税),共计8,966,279.04元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案需提请公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年年度报告和年报摘要》;
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》;
2013年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对相关资产计提减值准备的情况如下:
1、应收款项:公司对应收款项按照财务政策进行全面清理,并计提坏帐准备。2012年末公司保留的坏帐准备余额为3787.33万元,本期转销准备6.84万元, 2013年末应保留的坏帐准备3198.69万元,本期计提坏帐准备-581.79万元,计提的坏帐准备全部计入2013年度资产减值损失。
2、存货:在对存货进行全面盘点的基础上,按类别、分品种进行了逐个减值测试,按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求,对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分,提取了存货跌价准备。2012年末公司保留的存货跌价准备余额为5,858.67万元,本期销售库存商品转销库存商品跌价准备4282.55万元,转回335.69万元,2013年底根据减值测试保留的存货跌价准备2190.48万元,本期应计提存货跌价准备950.06万元,计提的跌价准备全部计入2013年度资产减值损失。
3、长期股权投资:在对长期股权投资进行全面清理的基础上,董事会认为2012年末公司保留的减值准备余额为3,207.83万元,本期无转销和计提情况,2013年底仍保留减值准备为3,207.83万元。。
4、固定资产:在对固定资产进行全面清理的基础上,计提减值准备。2012年末公司保留的固定资产减值准备余额为1,026.01万元,本期无转销,2013年底应保留的减值准备1319.26万元,本期计提坏帐准备293.25万元,全部计入2013年度资产减值损失。
5、在建工程:公司对在建工程进行全面清查,丰乐农化在建工程中的双墩项目不在继续进行,该项目共计投入84.16万元,本期转销84.16万元,期末保留在建工程减值准备为0万元。
董事会认为:上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度,真实反映公司资产的实际情况,有利于保持公司财务状况的稳健。
表决结果:8票同意 ,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2013年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案》;
由于生产经营工作的季节性,我公司对资金的需求量波动较大,特别在种子收购季节,需集中大量使用资金,必须通过增加银行贷款解决资金缺口。
公司现有开户的主要银行有:农业银行合肥城西支行、交通银行合肥蜀山中路支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥政务区支行、徽商银行长西支行、招商银行合肥政务区支行、工商银行金寨路支行、浦发银行合肥分行等, 2013年各银行给公司的授信额度总计为7.25 亿元,此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。
根据公司实际情况测算,公司2014年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3.5亿元。为了保证生产经营工作的正常开展,经董事会审议,授权经理层在不超过3.5亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。
此议案经董事会审议,提交2013年股东大会通过后有效。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效,除非额外需求,公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》;
内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》
根据生产经营需要,公司2014年度流动资金需申请银行贷款。公司拟将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押,向农业银行合肥城西支行申请1.5亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本12,000万元,截止2013年12月31日,房屋资产净值为3,498.6万元。本次将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《内部控制自我评价报告》;
内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2014年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2013年度财务报表审计费用58万元、内部控制审计费用20万元。
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
股东大会通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2014- 05
合肥丰乐种业股份有限公司五届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2014年4月7日下午4:30在公司总部六楼会议室召开了五届十一次监事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持,会议决议如下:
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》;
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年度利润分配预案》;
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
该预案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》;
与会监事对董事会编制的2013年年度报告进行审核后,一致认为:
2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2013年度计提减值准备的议案》;
与会监事对董事会通过的计提减值准备事项发表如下意见:
2013年度报告中,董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定,计提减值准备有利于降低公司财务风险,真实反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》;
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。
(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票同意 ,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会
二O一四年四月九日
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2014-10
合肥丰乐种业股份有限公司2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司将于2014年4月29日召开2013年度股东大会,股东大会通知如下:
(一)、召开会议基本情况
1、召开时间:2014年4月29日(星期二)上午9:00,会期半天;
2、召开地点:合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2014年4月24日深圳证券交易所下午3:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二)、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《2013年度报告和年报摘要》;
6、审议《关于2014年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案 》;
7、审议《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;
9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
上述议题已经公司2014年4月7日召开的五届十九次董事会和五届十一次监事会审议通过,公告刊登在2014年4月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
(三)、出席会议股东登记办法
1、登记手续:出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记;个人股东持股票账户卡和个人身份证登记;委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记;异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2014年4月28日上午8:00—下午6:00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件)于2014年4月28日下午6:00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址:安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
附件:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月29 日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2013年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。
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委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
委托日期:2014 年 月 日
